BTC/RUB6 330 717 ₽●ETH/RUB188 133 ₽●USDT/RUB81,50 ₽●TON/RUB164 ₽●BNB/RUB55 408 ₽●XMR/RUB31 262 ₽●BTC/RUB6 330 717 ₽●ETH/RUB188 133 ₽●USDT/RUB81,50 ₽●TON/RUB164 ₽●BNB/RUB55 408 ₽●XMR/RUB31 262 ₽●
🛡 Проверка чистоты

AML-проверка криптовалюты — узнайте «чистоту» вашего кошелька

Бесплатно ли вам отправляли USDT? Купили крипту у незнакомого продавца на форуме? Не хотите чтобы биржа заморозила депозит из-за «грязных» монет в истории? Проверьте кошелёк через сервис AML-аналитики — это занимает 1-5 минут и стоит $1-3.

Проверить кошелёк →Что это вообще?

Перейдёте на сайт Bestchange Report — там введёте адрес кошелька и оплатите проверку (USDT/BTC/банковской картой).

Когда нужна AML-проверка

💸

Перед крупным выводом на биржу

Если депонировать «грязные» USDT — биржа может заморозить аккаунт до объяснений. Проверка ДО депозита экономит нервы.

🤝

После сделки с незнакомцем

Купили USDT у частника на форуме или в Telegram? Не повезло — нарваться на отмытые деньги. Проверьте перед тем как двигать монеты дальше.

🏦

Перед обменом крупной суммы

Хороший обменник проверит сам, плохой — нет, но потом откажется выводить. Лучше знать риск заранее.

🎁

Получили крипту в подарок или айрдроп

Источник неизвестен — высокая вероятность что это «грязь» из взлома или скам-проекта, специально раздаваемая чтобы засветить чистые кошельки получателей.

🧊

Старый кошелёк после долгого простоя

Если кошелёк не использовался год+, проверьте перед активацией — за это время могли появиться новые санкционные классификации.

🔁

Перед P2P-сделкой

Контрагент просит USDT? Сделайте проверку и приложите чек к заявке — серьёзные покупатели ценят это и платят лучшим курсом.

Что показывает проверка

Уровень рискаПроцент «грязи»Что это значит
LOW0-25%OK для любых операций. Большинство обменников и бирж примут без вопросов.
MEDIUM25-50%Принимают на свой риск, иногда требуют документы или объяснения источника.
HIGH50-75%Большинство легальных обменников и бирж откажут. Остаётся P2P или OTC.
CRITICAL75-100%Везде блокируют. Восстановить ликвидность практически невозможно.

Проверьте свой кошелёк прямо сейчас

На сайте сервиса введёте публичный адрес кошелька, оплатите $1-3 и через несколько минут получите подробный отчёт.

Перейти к проверке →

Какие AML-сервисы есть на рынке

СервисЦенаОсобенности
Bestchange Report
Рекомендуем
$1-3Самый дешёвый, оплата принимается USDT/BTC/банковской картой РФ. Используют базы AMLBot, AML+.
AMLBot$2-5Telegram-бот @AMLbot_bot, удобно для быстрых проверок в чатах. Та же база что у Bestchange Report.
Chainalysisот $50/мес«Эталон» AML-аналитики, используется большинством бирж и регуляторов. Дорого, нужна корпоративная подписка.
Ellipticот $100/месКонкурент Chainalysis, аналогичный уровень глубины. Только для юр.лиц.

Частые вопросы про AML-проверку

Зачем нужна AML-проверка криптовалюты?
Чтобы убедиться, что ваши USDT/BTC/ETH не связаны с «грязными» источниками — миксерами (Tornado Cash), хакерскими взломами, скам-проектами или санкционными адресами. Если связь есть, обменники и биржи могут отказаться принимать вашу криптовалюту, а в худшем случае — заморозить её. Проверка показывает риск-скор 0-100% и помогает решить можно ли работать с конкретным кошельком.
Сколько стоит AML-проверка одного кошелька?
От $1 до $3 за проверку одного адреса в зависимости от блокчейна и глубины анализа. Bestchange Report — $1-2 за USDT/BTC, $2-3 за ETH (там сложнее граф транзакций). Это разовая оплата, без подписки.
Какую информацию выдаёт проверка?
Риск-скор от 0 до 100% («чистый» / «низкий» / «средний» / «высокий» / «critical»), а также конкретные источники риска: какой процент монет прошёл через миксер, скам, санкционный адрес и т.д. Глубина проверки — 5-10 «прыжков» назад от вашего адреса по графу транзакций.
Может ли AML-проверка ошибаться?
Низкий уровень ложных срабатываний — менее 1% по статистике сервисов вроде Chainalysis и Elliptic. Но возможны ситуации когда «чистый» по проверке кошелёк всё равно отказываются принимать (если в новой базе появились данные). И наоборот — иногда «помеченный» адрес оказывается ошибочной классификацией.
Что делать, если у моих USDT высокий риск-скор?
Прежде всего, не делайте лишних транзакций — каждая сохраняет связь в графе. Если процент «грязи» средний (25-50%), можно попытаться обменять через P2P или у частного покупателя без AML-проверки на стороне принимающего. Если высокий (>50%) — большинство легальных площадок откажут, остаётся только биржевой OTC, миксеры (которые сами добавляют «critical» риск) или списать как потерю.
Безопасно ли проверять кошелёк через сторонний сервис?
Да. Проверка — это просто запрос к публичной информации в блокчейне. Сервису не нужны ваши приватные ключи, seed-фраза или какие-либо личные данные — только публичный адрес. Никто не получит доступ к вашим монетам в результате проверки.
AML-проверка обязательна по закону?
В РФ для частных лиц — нет, не обязательна. Это инструмент самозащиты. Но юридические лица, которые принимают крипту в оплату, и обменники для соответствия международным AML-стандартам — обязаны проверять входящие транзакции. Bestchange-обменники почти все делают это автоматически на своей стороне.

Готовы проверить?

Сервис открывается на сайте Bestchange. Никакой регистрации — оплачиваете напрямую банковской картой или криптой.

Запустить AML-проверку →

⚠ AML-проверка — справочный инструмент, не финансовая или юридическая консультация. РубльКрипто получает партнёрское вознаграждение от Bestchange за переходы и проверки, что не влияет на цену для вас и не искажает результаты сервиса.